26 Şirkete Mali Müşavir Operasyonu
İstanbul’da mali müşavirler hakkında yürütülen kapsamlı soruşturmada, toplam 21 kişi tutuklanırken 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sahte Fatura Düzenleme İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, mali müşavirlerin kurduğu şirketler üzerinden 2020-2021 yıllarında yaklaşık KDV dahil 6,97 milyar TL değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi. İddialara göre, söz konusu sahte faturalar gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayanıyor.
Operasyon ve Adli Süreçler
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgular sonrası 32 kişi tutuklama, 5 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Nihai karar olarak 21 kişi tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Devlete Yaklaşık 69 Milyon Liralık Zarar
Başsavcılık açıklamasında, suç örgütü kapsamında hareket eden mali müşavirlerin KDV iadesi yoluyla devleti yaklaşık 69,5 milyon TL zarara uğrattığı vurgulandı. Şüphelilerin komisyon karşılığında sahte faturalar düzenleyip, şirketlere temin ettiği ve böylece kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak gösterdikleri belirtildi.
El Konulan Şirketler ve Şüpheliler
Operasyonda, Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ gibi firmalara el konuldu. Örgüt yöneticileri, yeminli mali müşavirler ve diğer şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma kararları uygulanıyor. Toplamda 43 kişi bu kapsamda soruşturma altında bulunuyor.