328 Milyon TL’lik Sahte Konkordato Şebekesine Operasyon
Adana’da, şirketleri sahte konkordato yöntemiyle dolandıran organize suç şebekesine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. 15 kişi tutuklanırken, piyasa değeri 300 milyon TL’yi bulan malvarlığına el konuldu. Şebekenin üyelerinden birinin sevgilisinin banka kasasında ise toplam sekiz kilo külçe altın bulundu.
Organize Suç Örgütünün İşi: 22 Gıda Firması 328 Milyon TL Dolandırıldı
Adana polisi, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin şikayeti üzerine başlattığı soruşturmayla dolandırıcılık suç örgütünü takibe aldı. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takiplerin ardından, örgütün oto kiralama, inşaat, emlak ve yemekçilik alanlarında faaliyet gösteren 8 şirket üzerinden 22 gıda firmasına toplam 328 milyon TL tutarında karşılıksız çek düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarıldı.
Mali Suçlarda 1,5 Milyar TL Transfer Trafiği Belirlendi
MASAK incelemelerinde, örgütün lideri Y.K., yöneticileri M.A. ve N.Ü. ile üyeleri arasında yaklaşık 1,5 milyar TL’lik para transfer hareketliliği tespit edildi. Ayrıca, verilen çeklerin karşılıksız kalması için sahte konkordato başvuruları yapıldığı anlaşıldı.
Malvarlığı Transferleri ve Sevgili Paravanı
Örgüt lideri Y.K., malvarlıklarını sevgilisi B.H., eşi F.A. ve arkadaşlarına devretti. Polis, şebekeye yönelik şafak operasyonuyla 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Şebeke üyelerinden Y.V.’nin, sekiz kilogram külçe altını saklamak için sevgilisi M.V.’yi paravan olarak kullandığı ve bankadaki kasada altınları muhafaza ettiği belirlendi. M.V. altınları banka kasasından çıkarmaya çalışırken yakalandı.
El Konulan Malvarlığı ve Tutuklamalar
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 285 bin 800 TL, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 euro, yaklaşık 7,7 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 249 yazılı çek, 111 senet, 9 tapu ve 26 şirket kaşesi ile çok sayıda belgeler ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 300 milyon TL olan 25 araç, ofis, ev ve arsalar ile sekiz kilogram altına el konuldu.
Örgüt lideri Y.K., eşi F.A., yöneticiler M.A. ve N.Ü. ile bazı üyeler dahil toplam 15 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol veya serbest bırakıldı.
Bu kapsamlı operasyon, finansal dolandırıcılığa karşı önemli bir darbe olarak kayda geçti.